Oficios de Fiscalización

Oficio N°:
100128
Fecha:
21 abril 2025
Destino:
Director De La Unidad De Análisis Financiero
Materia:
Medidas que ha adoptado el Ministerio de Obras Públicas en cuanto a la comisión de los delitos de "lavado de activos", "financiamiento del terrorismo" y "delitos funcionarios" de dicha cartera, refiriéndose especialmente a la determinación de los funcionarios a cargo de las denuncias y sanciones administrativas correspondientes, así como a las capacitaciones realizadas en tal sentido, por las consideraciones y dando respuesta a las demás interrogantes que plantea.
Documento:

Respuestas:

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